В среду, 22 февраля, стало известно, что Следственным департаментом МВД России возбуждено новое уголовное дело в отношении бывших руководителей «Банка Москвы» Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина. Они подозреваются в хищении денежных средств кредитной организации на сумму более 6,7 млрд рублей.

Выяснилось, что в 2008–2011 годах Бородин и Акулинин, используя свое служебное положение, организовали перечисление с корреспондентского счета «Банка Москвы» не менее 7,8 млрд рублей на счета подконтрольных им коммерческих компаний, зарегистрированных на Кипре. При этом ни одна из двух десятков задействованных в преступной схеме фирм традиционно не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Расчетные счета компаний-однодневок также обслуживались кипрским банком, пишет «Росбалт».

Для создания видимости законности своих действий Бородин и Акулинин представили в руководимую ими организацию фиктивные договоры кредитования иностранных компаний, а также организовали частичное погашение задолженности. Причем задолженности перед банком погашались его собственными средствами за счет получения очередного кредита. Небольшой процент от него направлялся обратно в качестве погашения предыдущего займа. Всего в банк вернулось около 1,1 млрд рублей. Оставшаяся сумма кредитов похищена подозреваемыми и использована на собственные нужды.

«ФедералПресс» напоминает, что в рамках первого уголовного дела против Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина было установлено, что в 2009 году на счета компании «Интеко» были переведены денежные средства в сумме более 12 млрд рублей, полученные в виде кредита компанией «Премьер Эстейт» в «Банке Москвы».